证券代码：002101            证券简称：广东鸿图                公告编号：2023-10

                  广东鸿图科技股份有限公司

(资料图)

           二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间为：2023 年 2 月 22 日（星期三）上午 10:00

   网络投票时间为：2023 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为 2023 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 22 日上

午 9:15 至 2023 年 2 月 22 日下午 15:00 的任意时间。

圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。

   参加本次股东大会的股东或股东授权委托代表人数共计 28 人，代表有表决权的股

份数 277,573,705 股，占公司股本总数的 52.4834%。其中，现场出席股东大会的股东或

股东授权委托代表人数共计 7 人，代表有表决权的股份数 276,752,805 股，占公司股本

总数的 52.3282%；通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份数 820,900 股，占

公司股本总数的 0.1552％。

   会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

   （一）审议通过了《关于 2023 年为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》；

   具体内容详见公司 2023 年 2 月 7 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

   表决结果：

   同意 277,567,305 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9977%；

   反对 6,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；

   弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总

数的 0.0001%。

     三、律师出具的法律意见

   广东凯成律师事务所的陈志华律师、陈子弦律师到会见证本次股东大会，并出具

了法律意见书，意见如下：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》

的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会

的表决程序、表决结果合法、有效。

     四、备查文件

书。

   特此公告。

                                   广东鸿图科技股份有限公司

                                         董事会

                                    二〇二三年二月二十三日

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